પ્રિયંકા ગાંધી રોબર્ટ વાડ્રા PMLA કેસમાં ED આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે
જોકે EDએ આ કેસ સાથે સંબંધિત અગાઉની ચાર્જશીટમાં વાડ્રાને થમ્પીના નજીકના સહયોગી તરીકે નામ આપ્યું હતું, પરંતુ આ પહેલીવાર છે જ્યારે પ્રિયંકાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
નવી દિલ્હી કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીના જમાઈ રોબર્ટ વાડ્રા અને પુત્રી પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ દિલ્હી સ્થિત રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ દ્વારા હરિયાણામાં જમીન ખરીદી હતી જેણે એનઆરઆઈ ઉદ્યોગપતિ સીસી થમ્પીને પણ જમીન વેચી હતી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દાવો કર્યો છે, જ્યારે ઉમેર્યું હતું કે વાડ્રા અને થમ્પી વચ્ચે “લાંબા અને ગાઢ” સંબંધ છે જે “સામાન્ય અને વ્યવસાયિક હિતો” સુધી વિસ્તરે છે.
મોટા કેસમાં ભાગેડુ હથિયારોના વેપારી સંજય ભંડારીનો સમાવેશ થાય છે, જે મની-લોન્ડરિંગ, વિદેશી હૂંડિયામણ અને કાળા નાણાના કાયદાના ઉલ્લંઘન અને અધિકૃત સિક્રેટ એક્ટ માટે બહુવિધ એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ હેઠળ છે. તે 2016માં ભારતથી યુકે ભાગી ગયો હતો. થમ્પી પર બ્રિટિશ નાગરિક સુમિત ચઢ્ઢા સાથે મળીને ભંડારીને અપરાધની રકમ છુપાવવા માટે મદદ કરવાનો આરોપ છે.
જોકે EDએ આ કેસ સાથે સંબંધિત અગાઉની ચાર્જશીટમાં રોબર્ટ વાડ્રાને થમ્પીના નજીકના સહયોગી તરીકે નામ આપ્યું હતું, તેમ છતાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે પ્રિયંકા ગાંધીનો કોર્ટમાં સબમિટ કરવામાં આવેલા સત્તાવાર દસ્તાવેજમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
નવેમ્બરમાં દાખલ કરાયેલી તાજેતરની ચાર્જશીટમાં અને બુધવારે HT દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી, ફેડરલ એજન્સીએ આરોપ મૂક્યો છે કે એસ્ટેટ એજન્ટ એચએલ પાહવા, જેમણે વાડ્રા અને થમ્પી બંનેને મિલકતો વેચી હતી, તેમને હરિયાણામાં જમીનની ખરીદી માટે પુસ્તકોમાંથી રોકડ રકમ મળી હતી, અને કે વાડ્રાએ વેચાણ માટે સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવી ન હતી. પાહવાએ 2006માં પ્રિયંકા ગાંધીને ખેતીની જમીન પણ વેચી હતી અને 2010માં તેની પાસેથી તે પાછી ખરીદી હતી, એમ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.